Автор Тема: Открытие счета для компании  (Прочитано 471 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Sergey MPАвтор темы

  • Новичок
  • Сообщений: 2
  • На форуме с: 19 Марта 2017
Открытие счета для компании
« : 19 Марта 2017, 15:37:23 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с отказом банка в открытии счета для компании?
Из-за чего обычно банки отказывают в открытии счета?
 Директор и акционеры имеют европейские паспорта.

Оффлайн visir

  • Почетный форумчанин
  • *
  • Сообщений: 3755
  • Пол: Мужской
  • Все проходит...
  • На форуме с: 22 Февраля 2011
Открытие счета для компании
« Ответ #1 : 19 Марта 2017, 17:26:12 »
Sergey MP, приходилось. Некоторые банки (а может и все) требуют информации об источнике средств поступающих на счета, о поставщиках и клиентах компании. Если их почему-то не устроила предоставленная информация, то они откажут. Нужно приходить и общаться с менеджерами банка, отстаивать и настаивать, если вы считаете, что вы правы, и у вас есть все необходимые обоснования.
Если ж вы не можете предоставить то, что они хотят, тогда, увы,  :pardon:
...Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспаривай глупца.

 А. С. Пушкин

Оффлайн Советник

  • Кандидат в мэтры
  • Сообщений: 433
  • На форуме с: 16 Февраля 2015
Открытие счета для компании
« Ответ #2 : 20 Марта 2017, 05:15:20 »
Цитировать
Из-за чего обычно банки отказывают в открытии счета? Директор и акционеры имеют европейские паспорта.

Если почитать отчёты МАС то можно узнать ответ на этот вопрос ...  ;)

Оффлайн Sergey MPАвтор темы

  • Новичок
  • Сообщений: 2
  • На форуме с: 19 Марта 2017
Открытие счета для компании
« Ответ #3 : 20 Марта 2017, 10:49:44 »

Если почитать отчёты МАС то можно узнать ответ на этот вопрос ...  ;)

Думаю, что скорее можно придумать или надумать ответ на вопрос, если опираться на отчеты MAS.

Оффлайн Советник

  • Кандидат в мэтры
  • Сообщений: 433
  • На форуме с: 16 Февраля 2015
Открытие счета для компании
« Ответ #4 : 24 Марта 2017, 05:35:13 »
Цитировать
Думаю, что скорее можно придумать или надумать ответ на вопрос, если опираться на отчеты MAS.

Sergey MP,  :hi: надо понимать что MAS - это регулятор ... и не прислушиваться к его мнению как-то не выглядит очень разумным :pardon:
Ваша ситуация кстати не нова, у держателей европейских латвийских паспортов например такие трудности стали замечаться с конца 2014 начала 2015 года (не у всех конечно но бывало), хотя многим их соседям всё удавалаось без особых трудностей (может пришло и их время  :ah:).
Попытайтесь либо другой банк найти, либо изменить структуру компании.  :good:

Оффлайн tekila

  • Бывалый
  • Сообщений: 120
  • Пол: Женский
  • На форуме с: 20 Апреля 2011
Открытие счета для компании
« Ответ #5 : 19 Октября 2017, 18:03:32 »
Sergey MP, приходилось. Некоторые банки (а может и все) требуют информации об источнике средств поступающих на счета, о поставщиках и клиентах компании. Если их почему-то не устроила предоставленная информация, то они откажут. Нужно приходить и общаться с менеджерами банка, отстаивать и настаивать, если вы считаете, что вы правы, и у вас есть все необходимые обоснования.
Если ж вы не можете предоставить то, что они хотят, тогда, увы,  :pardon:

А где лучше открыть счёт для оффшорный компании?

Уважаемые гости, пожалуйста, регистрируйтесь на форуме, чтобы иметь возможность создавать новые темы и оставлять сообщения, а также обмениваться личными сообщениями с другими участниками форума. Удобный ресурс нашего форума -- "Алфавитный указатель" всех разделов и тем, существующих на форуме. Он находится в "Базе знаний" в верхнем меню (после "Галереи").